^
Начало
Установить закладку
+ Настройки
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
Ширина текста:
50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Шрифт:
Цвет текста:
Установить
Цвет фона:
Установить
Сбросить настройки
Предисловие
Введение
Глава 1. Опыт Люксембурга по противодействию отмыванию денег
Вступление
1.1. Задачи в сфере борьбы с отмыванием денег в Люксембурге
1.2. Правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Люксембурге
1.3. Требования по идентификации клиентов, действующие в Люксембурге
Глава 2. Практические примеры сделок, направленных на отмывание денег
Глава 3. Опыт по противодействию отмыванию денег других стран
3.1. Великобритания
3.2. Италия
3.3. Швейцария
3.4. Австрия
3.5. Германия
3.6. Франция
3.7. Бельгия
3.8. Испания
3.9. США
Глава 4. Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе Российской Федерации
4.1. Общие понятия
4.2. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Глава 5. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма: сущность, механизмы проявления, классификация и оценка последствий
5.1. Теоретические аспекты понятия риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
5.2. Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему Российской Федерации
5.3. Основы методологии управления риском вовлечения российского банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
5.4. Особенности контроля соблюдения кредитными организациями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Литература
Нормативная
Основная
Приложение 1 Представительства в интернете международных организаций, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приложение 2 Краткое описание рекомендаций ФАТФ
Приложение 3 Некоторые сведения о системе HAWALA
Приложение 4 ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – подразделение)
1. Общие положения
2. Цель деятельности подразделения
3. Задачи подразделения
4. Функции подразделения
5. Принципы и приоритеты деятельности подразделения
6. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка и юридическими лицами
7. Другие вопросы деятельности подразделения
Приложение 5
Общие положения
Квалификационные требования
Права
Трудовые (функциональные) обязанности
Ответственность
Приложение 6 Пример анкеты для оценки эффективности системы управления риском вовлечения в процессы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма потенциального банка-корреспондента
Приложение 7 Актуальные вопросы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Организация работы
Ответственный сотрудник
Идентификация
Операции, подлежащие обязательному контролю
Операции повышенного уровня риска
Подготовка и обучение сотрудников
Сведения об авторах
