^
^

Каратаев Михаил - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках


скачать книгу бесплатно

 

 

Каратаев Михаил - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках скачать бесплатно
Рейтинг:
(0)
Автор: Каратаев Михаил
Название: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Жанр: Банковское дело
Издательский дом: КНОРУС, ЦИПСиР
Год издания: 2012
Аннотация:
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

 

Данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.
Вы можете прочитать ознакомительный фрагмент книги.


 

 

 

  Каратаев Михаил
другие книги автора:

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках